Geldezels: Werkwijze crimineel

Criminelen werven geldezels via internet, e-mail, chat, brief, telefoon of op het schoolplein. Iemand vraagt u, vaak met een mooi verhaal, of uw bankrekening gebruikt mag worden om geld op te storten. Ze geven u (vaak buitenlandse) rekeningnummers waarnaar u het geld vervolgens moet overmaken. Een percentage van het geld mag u houden als vergoeding.

Ook proberen criminelen geldezels te strikken op straat of op het schoolplein of via Hyves of MSN en andere social media. Met een mooi verhaal en een zogenaamde beloning probeert iemand pas en pincode van een scholier te lenen. Criminelen storten geld dat ze van een andere rekening hebben gestolen op de bankrekening van het slachtoffer. Vervolgens gebruikt de crimineel de pinpas van het slachtoffer om het geld eraf te halen.

Goede geldezels zijn schaars. De meesten kunnen hun rekening maar één keer gebruiken voor het doorsluizen van illegaal geld, voordat deze door de bank wordt afgesloten. Het werven van nieuwe geldezels is van groot belang voor de crimineel.