Identiteitsfraude: Werkwijze crimineel
Criminelen verdiepen zich in de werkwijze die bedrijven hanteren om de identiteit van klanten vast te stellen. Zij proberen deze werkwijze te manipuleren of te misbruiken door gebruik te maken van valse informatie of valse identiteitsbewijzen.
Mogelijke scenario’s:
- De crimineel opent rekeningen op naam van het slachtoffer met de bedoeling om schulden aan te gaan op naam van het slachtoffer.
- De crimineel fingeert de verhuizing van een rekeninghouder om zo beveiligingscodes (wachtwoord, DigiD, etc.) in handen te krijgen.
- De crimineel vraagt uit naam van een klant een vervangend authenticatiemiddel aan en ‘hengelt deze vervolgens uit de brievenbus’.
- De crimineel doet bestellingen bij webwinkels uit naam van het slachtoffer.
